Бел | Рус | Eng PDA
новость

от 16.09.2016

Внесены изменения и дополнения в общие требования к правилам внутреннего контроля

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2016 г. № 727 внесены  изменения и дополнения в общие требования к правилам внутреннего контроля.

Документ принят в соответствии с абзацем вторым статьи 2 Закона Республики Беларусь от 13 июня 2016 года ”О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь ”О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения“.

В частности, постановлением скорректировано Приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля».

 В  соответсвии с  принятым постановлением правила внутреннего контроля определяются лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом общих требований к правилам внутреннего контроля, изложенных в Приложении, а также требований к правилам внутреннего контроля, определяемых государственными органами, контролирующими деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции.

В целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в правила внутреннего контроля  добавлены такие направления, как замораживание средств и (или) блокирование финансовых операций в случаях, определенных законодательством, а также информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции.

Кроме того, названные правила должны предусматривать проверку лицами, осуществляющими финансовые операции, не реже одного раза в три месяца наличия среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в названный перечень, и при выявлении таких клиентов незамедлительное (не позднее одного рабочего дня со дня выявления) замораживание их средств.

Также  правила должны содержать критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций, учитывающие требования
к правилам внутреннего контроля, определяемые уполномоченными государственными органами.

Настоящее постановление вступает в силу с 18 сентября 2016 г.